Corporate Intelligence & Analysis

U ziet kansen voor investeringen en overnames, u werft nieuwe klanten, contracteert nieuwe leveranciers, onderaannemers en werknemers in binnen- en buitenland. Maar weet u eigenlijk wel met wie van doen heeft? Zijn ze wie ze zeggen te zijn, wat zijn hun belangen, kwetsbaarheden en reputatie (integriteit)?

 
Weet u echt hoe het zit en met wie u van doen heeft?
Ons team van Forensic & Investigation Services biedt u Corporate Intelligence & Analysis dienstverlening aan waarbij op een doelgerichte en systematische wijze gegevens worden verzameld en geanalyseerd om u te voorzien van betrouwbare informatie voor besluitvorming. Onze dienstverlening gaat uit van het gezamenlijk formuleren van de precieze vraagstelling binnen het doel van uw besluitvorming: wat moet u echt weten om die specifieke beslissing verantwoord te kunnen nemen? Welke risico´s wilt u eventueel wel en welke absoluut niet lopen?

 

Het team van Forensic & Investigation Services dat deze dienstverlening biedt, bestaat uit professionals met ruime onderzoeks-, intelligence en  analyse ervaring in binnen en buitenland. Bovendien wordt gebruikt gemaakt van de lokale kennis uit de meer dan 100 landen waar Grant Thornton gevestigd is. 

 

Praktijkvoorbeeld
Een financiële instelling wil een overname doen in Oost-Europa. Het wenst meer zekerheid over de achtergronden van de over te nemen entiteit en het hoger management dat na de overname mogelijk aanblijft, alvorens een verantwoord besluit te nemen. Om de relatie en de onderhandelingen niet onnodig te verstoren, wordt door Grant Thornton eerst een grondig onderzoek gedaan op basis van open bronnen.

 

Uit de analyse van de vergaarde gegevens komt een compliance issue, een potentieel handelsgeschil (kwetsbaarheden) en een lopend intern conflict (reputatierisico) binnen de over te nemen entiteit  aan het licht. Ook blijkt een mogelijke belangenverstrengeling van enkele leden van het zittend management. Op basis van deze gegevens worden met de betrokkenen gesprekken gevoerd waarbij de informatie wordt bevestigd en nadere details worden verkregen. In de verdere onderhandelingen kan de klant met behulp van de informatie aanpassingen in prijs en voorwaarden bedingen.

 

Standaarden en compliance
Onze Corporate Intelligence& Analysis activiteiten vinden plaats binnen een professionele standaard die is opgezet op basis van de relevante (privacy)wet- en regelgeving  in relatie tot (achtergrond)onderzoek en gegevensvergaring. Wij beperken ons uitsluitend tot legale methoden en wij betalen niet voor specifieke informatie. Deze uitgangspunten zijn niet alleen opgezet vanuit een ethische overtuiging; ons uitgangspunt is dat legaal en transparant vergaarde informatie meer toegevoegde waarde heeft voor de klant, dan informatie waarbij herkomst en (juridische) bruikbaarheid ongewis is.

 

Diensten Corporate Intelligence & Analysis

• Uitvoeren achtergrondonderzoek naar belangen(verstrengeling), kwetsbaarheid en reputatie (integriteit) van potentiele klanten (KYC), leveranciers, agenten en andere zakenrelaties, bijvoorbeeld in het kader van Wwft,  FCPA en UK Bribery Act compliance.
  
• Ondersteunen klassieke due diligence trajecten met onderzoek en analyse van zowel gegevens uit de data-room als van daarbuiten.
  
• Ondersteunen juridische procedures door een systematische analyse, verificatie en presentatie van relevante feiten.
  
• Achterhalen van vermogen en transacties ten behoeve van juridische procedures (asset tracing).
  
• Onderzoek naar mogelijke patent- en andersoortige Intellectual Property inbreuken.
  
• Advies en trainingen op het gebied van customer due diligence (KYC) en frauderisico analyse.